Ukrainas lielākajā naftas ražotājā Drošības dienests atklāj iespaidīgu naudas atmazgāšanas shēmu
Ukrainas Drošības dienests atklājis vērienīgas naudas atmazgāšanas shēmas – 40 miljardu grivnu, aptuveni 1 miljards eiro – piesavināšanos, ko veikusi uzņēmumu “Ukrnafta” un “Ukrtatnafta” bijusī vadība, informēja Ukrainas Drošības dienesta preses dienestā.
Ukrainas Drošības dienests “Twitter” kontā informējis, ka atklājis – bijušais Aizsardzības ministrijas departamenta vadītājs piesavinājies valsts līdzekļus vairāk nekā 100 miljonu Ukrainas grivnu apmērā.
СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів
Patlaban kriminālprocesa ietvaros dokumentē 10 noziedzīgas darbības epizodes. Jo īpaši tā ir lielu naftas produktu sūtījumu izņemšana saistītajiem uzņēmumiem, to izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, naftas pārstrādes un naftas ražotņu bezcerīgo parādu rašanās, kas izraisīja to aktīvu nolietojumu un vērtības samazināšanos.
Izmeklēšanā konstatēts – attiecīgā noziedzīga darbība tika veikta uzņēmumu faktisko īpašnieku un labuma guvēju interesēs.
Iestādes publiskotā informācija liecina, ka izmeklēšanas darbību ietvaros Ukrainas Drošības dienests (SBU) kopā ar Ekonomiskās drošības biroju veica vairākas kratīšanas. Tās veiktas finanšu un rūpniecības grupā, kurā ietilpst abi uzņēmumi, faktisko īpašnieku un augstākās vadības dzīvesvietās, kā arī iespējamās naftas produktu uzglabāšanas adresēs dažādos Ukrainas reģionos.
Saturs turpinās pēc reklāmas
Reklāma
Pamatojoties uz izmeklēšanas darbību rezultātiem, paziņots, ka “Ukrtatnafta” augstāko vadību tur aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Bijušajam AS “Ukrtatnafta” direktoram tika piemērots preventīvs pasākums – gandrīz 200 miljonu Ukrainas grivnu drošības naudas veidā.
Ukrainas Drošības dienests un Ekonomiskās drošības birojs veica kratīšanu oligarha Igora Kolomoiski mājā Dnipro pilsētā, iepriekš ziņoja vietējais medijs “Ukrajinska Pravda”.
